Quadrilha utilizava fábrica de sabão para lavagem de dinheiro

A organização criminosa que atuava fraudando a concessão de benefícios previdenciários na Paraíba, e desarticulada em uma operação na manhã desta quarta-feira (9), usava uma fábrica de sabão para lavagem de dinheiro. A informação foi dada em entrevista coletiva realizada pela Polícia Federal, Procuradoria da República de Campina Grande e INSS nesta tarde na Delegacia da Polícia Federal em Campina Grande.

Conforme as investigações, a quadrilha investia todo o dinheiro arrecadado com as fraudes em uma fábrica que iria funcionar na cidade de Cajazeiras, no Sertão do Estado, e cujo depósito ficava em Campina Grande. A procuradora da República de Campina Grande, Acácia Soares, frisou que há ainda suspeitas de que o sabão produzido pelos suspeitos seja falsificado. Se o fato for comprovado, a organização pode responder também por Crime Contra a Relação de Consumo.

As investigações apontam que a atuação do grupo tenha causado um prejuízo de mais de R$ 3 milhões, considerando os benefícios pagos desde outubro de 2014, quando foram detectadas as fraudes. De acordo com a Polícia Federal, se levada em consideração a expectativa de vida dos supostos beneficiários, tanto dos benefícios concedidos já indicados como fraudulentos, quanto daqueles que passarão por auditoria, o prejuízo evitado poderá ultrapassar os 100 milhões de reais.

A quadrilha utilizava documentação fraudulenta para supostamente buscar comprovar o exercício de atividade rural e, em muitos casos, chegava a conceder benefício rural com base apenas em 'entrevista', sem juntar qualquer documentação. Imediatamente após a concessão eram incluídos empréstimos consignados, por meio de 'operadoras de crédito/ financeiras'. Outra forma de atuação era a concessão de pensões previdenciárias por morte, baseadas em documentos irregulares, 'criando', por intermédio de documentos falsos, tanto o instituidor (falecido) quanto o beneficiário.

Segundo a PF, a Operação Fanes, nome que faz referência ao mito grego da criação, cumpriu 17 mandados de prisão preventiva, 11 de prisão temporária, 30 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Campina Grande, João Pessoa, Cajazeiras, Patos, Puxinanã, Mogeiro, Caturité e também em Recife. Todas as ordens foram expedidas pela 6ª Vara Federal em Campina Grande. Entre os presos, estão um agente de saúde e um funcionário do INSS de Campina Grande.

Os investigados responderão pelos crimes de Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação e Estelionato. Participam da Operação 140 policiais federais e 16 dezesseis Servidores da Previdência Social.