Empresas da Paraíba são alvo da Receita Federal por fraudes na importação de combustíveis

Empresas que não foram identificadas na Paraíba foram alvo de uma operação da Receita Federal, nesta sexta-feira (19), na qual passaram por uma fiscalização para apurar fraudes na importação de combustíveis. Empresas de Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro e Amapá também foram alvo.

De acordo com a Receita Federal, as empresas apresentam “pouca ou quase nenhuma” estrutura operacional e capacidade financeira compatível para importar cargas avaliadas em “centenas de milhões de reais”. Na prática, é investigado se essas empresas podem ser laranjas de organizações criminosas que utilizam empresas menores para pagar menos impostos na importação dos combustíveis.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a Receita Federal para saber se algo foi apreendido no estado, no entanto, não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

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Essas práticas estão ligadas a crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. Em casos como esse, a legislação brasileira prevê o perdimento das mercadorias como forma de coibir tais práticas ilícitas.

As medidas adotadas durante a fiscalização foram, entre outras coisas, a avaliação da estrutura e a capacidade operacional dessas empresas, a coleta de documentos, assim como depoimentos dos responsáveis, além da verificação de requisitos para saber se essas empresas estão aptas a receber incentivos fiscais.

Conforme a Receita, essas empresas podem aparecer como laranjas de organizações criminosas e grupos empresariais de grande porte, que se utilizam de cadeias contratuais complexas para ocultar os verdadeiros responsáveis e fluxos financeiros das operações ilícitas.

No âmbito geral da operação, foram retidas cargas de dois navios no Rio de Janeiro, avaliadas em cerca de R$ 240 milhões, contendo petróleo, combustíveis e óleo condensado. Também estão na mira depósitos e terminais de armazenamento em São Paulo.

*com informações do g1