Cotidiano
Operação da PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Grande João Pessoa
Mandados de busca, apreensão e prisão temporária foram cumpridos em três municípios da Grande João Pessoa. Investigados ostentavam uma vida de luxo.
Cotidiano
Polícia Federal realiza nova fase de operação contra lavagem de dinheiro em Cajazeiras
Organização criminosa lavava dinheiro do contrabando de cigarros. Dezenas de bens foram apreendidos e, até o momento, quatro empresas foram suspensas.
Conversa Política
Calvário: ação contra Ricardo Coutinho e outros sete é enviada à Justiça Eleitoral
Decisão reconhece conexão com crimes eleitorais e transfere julgamento da ação penal da Operação Calvário.
Pleno Poder
Caso Padre Zé: Gaeco denuncia Egídio e empresários por lavagem de dinheiro em 'devoluções'
Na ação, promotores apontam um prejuízo de R$ 1,7 milhão
Pleno Poder
Braiscompany: MPF denuncia doleiro, donos e mais 4 por lavagem de dinheiro
Denúncia relata operações de troca de criptoativos por dinheiro em espécie
Conversa Política
Plata: operação apura tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em igrejas
A operação, deflagrada nesta terça-feira (14) pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), cumpre mandatos na Paraíba e mais sete estados e no Distrito Federal.
Pleno Poder
Alvo de busca da Polícia Federal, locadora de veículos recebeu mais de R$ 5 milhões da ALPB e prefeituras
Empresa diz que carro havia sido alugado a um candidato e não tem relação com dinheiro apreendido
Conversa Política
Operação da PF combate corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro na Paraíba
Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços de João Pessoa, São José do Sabugi e Teixeira, na manhã desta sexta-feira (14).
Pleno Poder
Estado modifica resolução e retira combate à lavagem de dinheiro do GAESF
Novo documento foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado
Pleno Poder
Estado cria o GAESF, uma 'espécie de Gaeco' para combater sonegação e lavagem de dinheiro
Grupo terá participação do MP, auditores fiscais e delegados da PC
Conversa Política
Calvário: Ricardo Coutinho e outras 7 pessoas são denunciadas por lavagem de dinheiro
Dentre os alvos da nova denúncia do MP estão quatro irmãos do ex-governador.
Vida Urbana
Mais de 90% dos casos de lavagem de dinheiro são feitos com uso de 'laranja'
Fabiano Emídio lança obra sobre lavagem de dinheiro nesta terça-feira, em JP.