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Resultados para a tag:

lavagem de dinheiro

Operação da PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Grande João Pessoa

Cotidiano

Operação da PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Grande João Pessoa

Mandados de busca, apreensão e prisão temporária foram cumpridos em três municípios da Grande João Pessoa. Investigados ostentavam uma vida de luxo.

Polícia Federal realiza nova fase de operação contra lavagem de dinheiro em Cajazeiras

Cotidiano

Polícia Federal realiza nova fase de operação contra lavagem de dinheiro em Cajazeiras

Organização criminosa lavava dinheiro do contrabando de cigarros. Dezenas de bens foram apreendidos e, até o momento, quatro empresas foram suspensas.

Calvário: ação contra Ricardo Coutinho e outros sete é enviada à Justiça Eleitoral

Conversa Política

Calvário: ação contra Ricardo Coutinho e outros sete é enviada à Justiça Eleitoral

Decisão reconhece conexão com crimes eleitorais e transfere julgamento da ação penal da Operação Calvário.

Caso Padre Zé: Gaeco denuncia Egídio e empresários por lavagem de dinheiro em 'devoluções'

Pleno Poder

Caso Padre Zé: Gaeco denuncia Egídio e empresários por lavagem de dinheiro em 'devoluções'

Na ação, promotores apontam um prejuízo de R$ 1,7 milhão

Braiscompany: MPF denuncia doleiro, donos e mais 4 por lavagem de dinheiro

Pleno Poder

Braiscompany: MPF denuncia doleiro, donos e mais 4 por lavagem de dinheiro

Denúncia relata operações de troca de criptoativos por dinheiro em espécie

Plata: operação apura tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em igrejas

Conversa Política

Plata: operação apura tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em igrejas

A operação, deflagrada nesta terça-feira (14) pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), cumpre mandatos na Paraíba e mais sete estados e no Distrito Federal.

Alvo de busca da Polícia Federal, locadora de veículos recebeu mais de R$ 5 milhões da ALPB e prefeituras

Pleno Poder

Alvo de busca da Polícia Federal, locadora de veículos recebeu mais de R$ 5 milhões da ALPB e prefeituras

Empresa diz que carro havia sido alugado a um candidato e não tem relação com dinheiro apreendido

Operação da PF combate corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro na Paraíba

Conversa Política

Operação da PF combate corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro na Paraíba

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços de João Pessoa, São José do Sabugi e Teixeira, na manhã desta sexta-feira (14).

Estado modifica resolução e retira combate à lavagem de dinheiro do GAESF

Pleno Poder

Estado modifica resolução e retira combate à lavagem de dinheiro do GAESF

Novo documento foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado

Estado cria o GAESF, uma 'espécie de Gaeco' para combater sonegação e lavagem de dinheiro

Pleno Poder

Estado cria o GAESF, uma 'espécie de Gaeco' para combater sonegação e lavagem de dinheiro

Grupo terá participação do MP, auditores fiscais e delegados da PC

Calvário: Ricardo Coutinho e outras 7 pessoas são denunciadas por lavagem de dinheiro

Conversa Política

Calvário: Ricardo Coutinho e outras 7 pessoas são denunciadas por lavagem de dinheiro

Dentre os alvos da nova denúncia do MP estão quatro irmãos do ex-governador.

Mais de 90% dos casos de lavagem de dinheiro são feitos com uso de 'laranja'

Vida Urbana

Mais de 90% dos casos de lavagem de dinheiro são feitos com uso de 'laranja'

Fabiano Emídio lança obra sobre lavagem de dinheiro nesta terça-feira, em JP.