Conversa Política
Calvário: ação contra Ricardo Coutinho e outros sete é enviada à Justiça Eleitoral
Decisão reconhece conexão com crimes eleitorais e transfere julgamento da ação penal da Operação Calvário.
Pleno Poder
Caso Padre Zé: Gaeco denuncia Egídio e empresários por lavagem de dinheiro em 'devoluções'
Na ação, promotores apontam um prejuízo de R$ 1,7 milhão
Pleno Poder
Braiscompany: MPF denuncia doleiro, donos e mais 4 por lavagem de dinheiro
Denúncia relata operações de troca de criptoativos por dinheiro em espécie
Conversa Política
Plata: operação apura tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em igrejas
A operação, deflagrada nesta terça-feira (14) pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), cumpre mandatos na Paraíba e mais sete estados e no Distrito Federal.
Pleno Poder
Alvo de busca da Polícia Federal, locadora de veículos recebeu mais de R$ 5 milhões da ALPB e prefeituras
Empresa diz que carro havia sido alugado a um candidato e não tem relação com dinheiro apreendido
Conversa Política
Operação da PF combate corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro na Paraíba
Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços de João Pessoa, São José do Sabugi e Teixeira, na manhã desta sexta-feira (14).
Pleno Poder
Estado modifica resolução e retira combate à lavagem de dinheiro do GAESF
Novo documento foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado
Pleno Poder
Estado cria o GAESF, uma 'espécie de Gaeco' para combater sonegação e lavagem de dinheiro
Grupo terá participação do MP, auditores fiscais e delegados da PC
Conversa Política
Calvário: Ricardo Coutinho e outras 7 pessoas são denunciadas por lavagem de dinheiro
Dentre os alvos da nova denúncia do MP estão quatro irmãos do ex-governador.
Vida Urbana
Mais de 90% dos casos de lavagem de dinheiro são feitos com uso de 'laranja'
Fabiano Emídio lança obra sobre lavagem de dinheiro nesta terça-feira, em JP.
Política
Supremo concede prisão domiciliar a deputado Paulo Maluf
Parlamentar foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro.
Política
Ministro do STF determina que deputado Paulo Maluf seja preso imediatamente
Deputado Paulo Maluf vai cumprir, em regime fechado, a pena de 7 anos 9 meses crime de lavagem de dinheiro.