Gaeco faz operação na Paraíba contra esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público da Paraíba, está nas ruas na manhã de hoje em uma operação conjunta, com o Ministério Público de outros Estados, para combater o crime de lavagem de dinheiro e pirâmide financeira.

O alvo é um esquema de criptomoedas, que teria ramificações em vários Estados do país, a exemplo de Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.

Na Paraíba os alvos estão nas cidades do Conde, João Pessoa e Arara. Duas pessoas foram presas. Entre elas o homem considerado "líder" do suposto esquema. Ele é pernambucano.

Vários carros de luxo, avaliados em R$ 5 milhões, foram apreendidos. A investigação teve início ano passado.

As estimativas são de que 1,5 mil pessoas tenham perdido mais de R$ 60 milhões com a fraude, praticada através de 'pirâmide financeira'. A ação foi batizada de 'Black Monday'.

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